MNB: illegális tevékenység keretében gyűjtötték a befektetők tőkéjét amerikai olajkutakra, a büntetés összege 60 millió forint.
A Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint 55 millió forint bírságot szabtak ki az OMR OIL LLC-re, amiért engedély nélkül gyűjtöttek forrást. Ezen kívül egy külföldi magánszemélyt is megbírságoltak, összesen 5,5 millió forintra, aki érdemi részt vállalt a tevékenységben. A hatóság tájékoztatása szerint az érintettek amerikai olajkutak létesítésére és üzemeltetésére hivatkozva ígértek jogtalanul, üzletszerű keretek között hozamot a magyar befektetőknek.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból - előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló - piacfelügyeleti eljárást folytatott az amerikai székhelyű, tevékenységének népszerűsítésére
Az OMR OIL LLC, amely korábban az olajkutam.com weboldalt és közösségi média platformokat üzemeltetett, valamint egy kapcsolódó magánszemély, tevékenységük során jelentős szerepet játszottak a szektorban.
A tevékenység részletes elemzése érdekében a vizsgálat célja többek között annak kiderítése volt, hogy a társaság folytat-e üzletszerűen olyan forrásgyűjtési tevékenységet, amelyhez az MNB előzetes engedélye szükséges. Emellett arra is kíváncsiak voltak, hogy a magánszemély milyen mértékben vesz részt ebben a folyamatban - tájékoztatott az MNB közleményében.
A felügyelet megállapította, hogy az OMR OIL LLC - állítólagos amerikai olajkutak létesítésére és működtetéséhez való forrásbevonásra - több tucat magyar magánszeméllyel kötött megbízási szerződéseket.
Az OMR OIL LLC számára a befektetők több százezer amerikai dollárt utaltak át, ezzel kifejezve bizalmukat a vállalat jövőbeli lehetőségeiben.
A közlemény szerint a társaság ennek megfelelően rendszeres hozamot ígért a vele szerződést kötő befektetőknek.
Az MNB vizsgálata feltárta, hogy az OMR OIL LLC tevékenységét üzletszerűen, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként, nyereség, illetve vagyonszerzési céllal, előre egyedileg meg nem határozott körben végezte. A közreműködő magánszemély pedig a társaság tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként aktív kezdeményező szerepet játszott annak tevékenységében - tartalmazza a közlemény.
Ezeket figyelembe véve, az MNB mai határozatában azonnali hatállyal megtiltotta az OMR OIL LLC számára, hogy felügyeleti engedély nélkül pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson, beleértve másoktól történő visszafizetendő pénzeszközök elfogadását. A cég emellett...
A tevékenységében jelentős szerepet játszó magánszemélyt 5,5 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtották, míg a pénzbírság összegét 55 millió forintra tették.
A bírság mértékének megállapításakor az OMR OIL LLC ügyében hangsúlyos tényező volt, hogy a vállalat jelentős mennyiségű forrást szerzett meg illegális módon, ráadásul tevékenységét hosszabb időn keresztül folytatta - emelte ki a jegybank.
Az MNB korábban emlékezetes lépésként döntött arról, hogy befektetővédelmi megfontolásokból megtiltja az OMR OIL LLC-nek és egy magánszemélynek, hogy bármiféle jogosulatlan tevékenységet folytassanak. A hatóság a társaságot érintő figyelmeztetést tett közzé a hivatalos weboldalán, továbbá az összegyűjtött bizonyítékok birtokában feljelentést is tett a Fővárosi Főügyészségen.
A felügyelet legfrissebb döntése nem befolyásolja az ügyfél befektetőkkel szembeni, a már átvett befektetésekkel kapcsolatos kötelezettségeit – tájékoztatta a közvéleményt a felügyelet. Az MNB ismételten hangsúlyozta, hogy...
Mielőtt bármilyen szolgáltatást vagy terméket igénybe venne, érdemes alaposan utánanézni, hogy a választott szolgáltató rendelkezik-e a pénzügyi tevékenység végzéséhez elengedhetetlen engedélyekkel és regisztrációkkal. Ez a lépés biztosítja, hogy a szolgáltatás megfelel a jogszabályoknak és biztonságos keretek között működik.
Ellenőrizd, hogy a jegybank nyilvántartásában szerepel-e a piaci szereplő. Az MNB ügyfélszolgálata, a vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák, valamint a honlapjuk hasznos információkkal szolgálnak azok számára, akik a szerződés megkötése előtt érdeklődnek.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Ez a dokumentum nem tekinthető befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a benne foglaltak csupán tájékoztató jellegűek. A pontos jogi információkért forduljon szakértőhöz.
